Operazione antiriciclaggio della Guardia di Finanza. Volevano chiedere aiuti Covid 19. 12 gli arrestati

Operazione antiriciclaggio della Guardia di Finanza. Volevano chiedere aiuti Covid 19. 12 gli arrestati

(wn24)-Ancona – L’operazione è iniziata all’alba con l’impiego di oltre 200 finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona, dello Scico di Roma, del Gruppo di Fermo e della Compagnia di Civitanova Marche. Tutto questo per dare esecuzione a dodici ordinanze di applicazione della misura di custodia cautelare di cui nove in carcere e tre ai domiciliari.
I responsabili sono indagati, insieme ad altre 132 persone, per associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e auto-riciclaggio. Secondo gli investigatori, l’organizzazione avrebbe più volte manifestato l’intenzione di utilizzare le sue società per avanzare richieste per usufruire delle agevolazioni e delle misure a sostegno dell’economia stanziate a seguito dell’emergenza Covid-19.
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